PF bloqueia R$ 52 bilhões de grupo do setor de combustíveis por fraude e evasão.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 15, a Operação Sem Refino, com o objetivo de desarticular um esquema de ocultação de patrimônio, fraude fiscal e evasão de divisas operado por um conglomerado do setor de combustíveis. A ofensiva conta com o apoio técnico da Receita Federal e cumpre mandados em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), os agentes executam 17 mandados de busca e apreensão, além de sete ordens de afastamento de funções públicas. A Corte também autorizou o congelamento de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros ligados aos investigados, determinou a suspensão das atividades econômicas das empresas envolvidas e ordenou a inclusão de um dos alvos na lista de difusão vermelha da Interpol (a organização internacional de polícia criminal).

Segundo as apurações, o grupo empresarial utilizava uma complexa estrutura societária e financeira para dissimular bens e remeter recursos de forma ilegal ao exterior. As autoridades investigam, ainda, inconsistências e indícios de fraudes associados às operações de uma refinaria controlada pelo conglomerado.

A corporação destacou que a ação desta sexta-feira integra o leque de investigações conduzidas no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635/RJ. O inquérito central apura a engrenagem de organizações criminosas e o respectivo grau de envolvimento com agentes públicos no Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: PRF